Trong bóng tối của nền kinh tế toàn cầu, một dòng tiền khổng lồ chảy xuyên biên giới, "nuôi dưỡng" các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.
#đường dây rửa tiền
Đường dây do các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc), cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh điều hành; hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài, rửa tiền thông qua mua bán ngoại tệ, tiền ảo, với số tiền đã chiếm đoạt lên đến 84 triệu USD, tương đương 2.000 tỷ đồng.
Quy mô đường dây rửa tiền xuyên quốc gia mới bị cảnh sát Singapore triệt phá hồi tháng 8 ngày càng được mở rộng. Theo báo Chanel News Asia, hiện nhà chức trách đảo quốc sư tử đã tịch thu hoặc phong tỏa hơn 2,4 tỷ đôla Singapore (khoảng 1,8 tỷ USD) tài sản và hiện vật, xe cộ có liên quan tới vụ án.
Thời gian qua, tội phạm mạng đã và đang “làm mưa làm giói” trở thành nỗi nhức nhối cho nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Trung tâm phục hồi dữ liệu chứng cứ điện tử (Phòng 6) Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (C50) Bộ Công an là một trong những đơn vị tiên phong trong công tác đấu tranh với tội phạm mạng. CBCS của đơn vị đã khám phá nhiều chuyên án, bắt giữ thành công nhiều tên tội phạm trên giời.
Việc cảnh sát Brazil bắt giữ 11 đối tượng tình nghi tham gia đường dây rửa tiền lên đến 1 tỷ USD thông qua các hợp đồng thương mại giả với Venezuela, khiến giới chuyên môn cho rằng, "vòi bạch tuộc" của một số đường dây rửa tiền quốc tế đã len lỏi vào tất cả những lĩnh vực.
