Thời gian qua, Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen". Do vậy, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" cơ bản đã được kiềm chế, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Chiều 9/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng Katerynchyk Roman (SN 1986, Quốc tịch Ukraine) cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng. Roman đã rời khỏi Việt Nam và yêu cầu đồng bọn thành lập 4 công ty “núp bóng” cho vay lãi nặng đến 1.971%/năm.

Tính từ đầu năm 2024 đến nay, Công an các phường, xã trên địa bàn TP Tân An, tỉnh Long An phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự thu giữ hàng trăm ngàn tờ rơi quảng cáo cho vay lãi nặng. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Tân An đã khởi tố nhiều vụ án “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Chiều 8/4, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, sử dụng công nghệ cao hoạt động “tín dụng đen” với lãi suất từ 365% đến 1.971% một năm. Uớc tính số tiền các đối tượng thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Võ Thị Diệu (ngụ tỉnh Bạc Liêu) mở nhiều dây hụi mới, mạo danh hụi viên hốt hụi, lấy tên khống chơi hụi nhằm chiếm đoạt tiền của hụi viên rồi tuyên bố vỡ hụi. 

Đường dây cho vay lãi nặng này thông qua hai trang web tamo.vn và findo.vn, do một người đàn ông quốc tịch Latvia điều hành, đã cho rất nhiều người vay tiền... Công an TP Hồ Chí Minh kêu gọi người vay tiền qua hai trang web này phối hợp với Cơ quan Công an để điều tra làm rõ.

Mở rộng điều tra vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" do một "nữ quái" 33 tuổi tổ chức và điều hành, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò, hành vi của một số đối tượng "đàn em" giúp sức tích cực đòi nợ vay theo kiểu côn đồ.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân… đến nay, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã đạt được những kết quả tích cực; góp phần kiềm chế tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Nhóm 6 đối tượng tìm đến TP Đồng Hới thuê nhà nghỉ ở, sau đó chúng tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng. Hành vi của các đối tượng đã bị Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) lật tẩy, xử lý.

Chiều 30/3, Công an TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Ngô Trung Hiếu, tự Hiếu gà (SN 1987, ngụ đường Lý Thường Kiệt, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 28/3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Đơn Dương bắt giữ Lê Anh Giang (SN 1988, nơi thường trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; nơi ở hiện tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương), để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Lê Ngọc Quý đã tạo lập và sử dụng nhiều tài khoản Facebook đăng tải bài viết về cho vay tiền online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh. Tiếp đó, Quý yêu cầu người vay đóng các khoản phí rồi sau đó chiếm đoạt các khoản tiền này với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Chú trọng công tác vận động quần chúng; chủ động phát hiện các đối tượng có dấu hiệu cho vay lãi nặng; tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục rà soát, nắm tình hình các đường dây, đối tượng có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen”, các công ty tài chính đòi nợ và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”... nhờ đó, tội phạm hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được kiềm chế, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Ngày 21/3, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Vương (SN 1984, ngụ phường 5, TP Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngày 15/3, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, đơn vị bóc gỡ thành công ổ nhóm “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Lượng (SN 1992, ngụ huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.