Bước đầu cơ quan chức năng xác định, hoạt động kinh doanh của Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1987, trú tại phường Láng, TP Hà Nội) phát sinh doanh thu đặc biệt lớn lên đến hơn 834 tỷ đồng, nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định, trốn thuế số tiền là hơn 12,5 tỷ đồng.
Ngày 7/7, Công an TP Hà Nội cho biết, một người phụ nữ ở Hà Nội đã bị lừa hơn 2 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vào trò chơi trực tuyến có thể sinh lời. Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia hội nhóm trên mạng xã hội khi chưa tìm hiểu rõ ràng thông tin.
Sau một thời gian, hoạt động kinh doanh các mặt hàng có thương hiệu nổi tiếng như: Hermes, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Versace... bị thua lỗ, Lê Thị Hồng Phương lập các đơn hàng giả với lãi suất cao để lôi kéo các nhà đầu tư nhằm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng...
Ngày 27/6, Công an TP Hà Nội cho biết, sinh viên của một trường Đại học trên địa bàn thành phố đã bị lừa 7 tỷ đồng khi nghe cuộc gọi giả mạo Công an.
Ổ nhóm này gồm nhiều đối tượng, do Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1989), trú tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai chủ mưu, cầm đầu.
Trên địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ liên tiếp xảy ra nhiều vụ vỡ hụi với số tiền hàng chục tỷ đồng. Nhiều người dân tham gia chơi hụi một cách hời hợt, chỉ dựa vào niềm tin đối với chủ hụi, không tìm hiểu các dây hụi, thậm chí không tham gia khui hụi, việc gom và giao hụi đều do chủ hụi quản lý dẫn đến bị chiếm đoạt tài sản.
So với cùng kỳ năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025, tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" trên toàn quốc đã giảm sâu, điều đó cho thấy việc thực hiện các mặt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ khi tăng cường lực lượng cho Công an cấp xã,… bám sát địa bàn, bám sát đối tượng đã đem lại hiệu quả trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm này.
Ngày 13/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Ngô Tiến Đạt (SN 2002, ngụ Thôn 1 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Tiến Anh (SN 2000, ngụ Thôn Tế Cát, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ngày 12/6, Công an thị trấn Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang cho biết đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh huyện Tân Yên (Phòng giao dịch Nhã Nam) và Công an thị trấn Nhã Nam kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ số tiền 325 triệu đồng cho người dân.
Ngày 6/6, Công an phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa xác nhận, Công an phường vừa phối hợp với Ngân hàng Agribank, Chi nhánh số 2 Nam Thanh Hóa ngăn chặn kịp thời một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức giả danh người thân…
Ngày 4/6, Công an TP Hà Nội cho biết, một phụ nữ ở Hà Nội vừa mất hơn 1 tỷ đồng sau khi cài đặt phần mềm điện lực giả mạo. Các đối tượng thường mạo danh nhân viên ngành điện để yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng giả mạo, qua đó chiếm quyền điều khiển điện thoại để đánh cắp dữ liệu, tiền trong tài khoản ngân hàng.
Ngày 4/6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 87 bị can liên quan đến sai phạm tại Công ty CP đầu tư kinh doanh Lộc Phúc, trụ sở tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền hơn 255 tỷ đồng…
Đức rủ anh K góp tiền mua chung ô tô, đồng thời lên mạng xã hội Facebook sao chép hình ảnh chiếc xe rồi gửi cho anh. Tin là thật, anh K đã đồng ý và chuyển tiền cho Đức. Khi đó, Đức hứa hẹn sẽ lấy xe về sau đó sẽ bán luôn vì có khách đang muốn mua.
Phan Cẩm Hằng (cựu giáo viên Mầm non ở Bạc Liêu) tạo nhiều dây hụi ảo, lừa đảo chiếm đoạt trên 1,7 tỷ đồng của các hụi viên, trong đó đa số là đồng nghiệp của Hằng.
Thời gian vừa qua tiếp tục xuất hiện và gia tăng hình thức lừa đảo mạo danh nhân viên/tổng đài Vietcombank liên hệ mời phát hành thẻ tín dụng.
Hai đối tượng là Đỗ Minh Quang (SN 1994) và Nguyễn Phương Thảo (SN 1995) cùng trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thông tin về vụ án trên, ngày 21/5, Công an TP Hà Nội cho biết, hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Ngày 19/5, Công an TP Hà Nội cho biết, một người đàn ông trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã bị lừa đảo hơn 300 triệu đồng do tham gia đầu tư qua ứng dụng MoMo Pro giả mạo. Hiện nay, ứng dụng MoMo không có bản nâng cấp là ứng dụng MoMo Pro. Người dân cần tìm hiểu kỹ các ứng dụng thanh toán trực tuyến chính thống, không đăng nhập vào các đường link lạ yêu cầu tải ứng dụng để sử dụng.
