Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức đầu tư chứng khoán

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối "Fnory.com" có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản nên đã tiến hành điều tra, xác minh, đồng thời báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Sau một thời gian tích cực xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hoá và Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng, gồm: Lê Tiến Mạnh (SN 1995), Nguyễn Thị Thương (SN 1993), cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh (SN 1996, trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Phạm Hồng Quân (SN 1996), Vương Kim Huề (SN 1990), cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng (SN 1990), Hoàng Văn Công (SN 1977), Nguyễn Văn Đại (SN 1980), cùng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và Phạm Thị Thủy (SN 1987, ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá).

Quá trình đấu tranh chuyên án, đến nay Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và villa, đồng thời thu giữ: 13 xe ôtô, 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan trị giá trên 200 tỷ đồng.

Trung tá Lê Hữu Toàn - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý Công an huyện Như Xuân cho biết: Thủ đoạn của chúng là xây dựng sàn bất hợp pháp, xây dựng hệ thống nhân viên, giống như hệ thống kinh doanh đa cấp và liên tục mở rộng hoạt động, tuyển nhân viên… Bọn chúng sử dụng hình thức quảng cáo, gọi điện thoại kêu gọi người dân, khách hàng vào đầu tư và liên tục giới thiệu đây là sàn đầu tư chứng khoán hợp pháp hay sàn chứng khoán quốc tế của Anh quốc. Đồng thời, chúng đưa ra các thông tin về sàn chứng khoán nhằm tạo niềm tin cho khách hàng, khiến khách hàng tin tưởng tham gia. Sau khi kêu gọi được khách hàng tham gia, bọn chúng đưa khách hàng vào các hội, nhóm Zalo, Telegram…

Tại đây, ban đầu các đối tượng sẽ hướng dẫn người tham gia một số cách chơi cơ bản, sau khi khách hàng biết chơi cơ bản thì chúng sẽ tạo tài khoản demo (tài khoản dùng thử) cho mọi người tự chơi… Đáng chú ý, với các tài khoản demo, khi người chơi tham gia đều được bọn chúng cho thắng, tạo niềm tin cho khách hàng. Trong các nhóm chơi, các đối tượng còn sử dụng nhân viên làm "chim mồi", đóng giả các khách hàng khác vào cùng chơi, cùng cổ vũ, tạo ra các phiếu rút tiền giả nhắn vào nhóm.

Đặc biệt, sẽ có đối tượng trưởng nhóm tự xưng là thầy hiểu biết về chứng khoán, phân tích một số nội dung và "hô lệnh" những người chơi cùng theo, tuy nhiên sẽ khi được, khi mất nhưng về sau thì tỉ lệ thua của người chơi cao hơn, người chơi mất hết tiền. Ngay sau đó sẽ có đối tượng xuất hiện ở dạng trình thầy cao hơn, tiếp tục phân tích thị trường và tiếp tục "hô lệnh", để người chơi nạp tiền kéo tài khoản về, khách hàng tiếp tục theo… Hoạt động lừa đảo sẽ tiếp tục diễn theo kịch bản như trên nhưng cuối cùng thì người chơi sẽ mất hết tiền, không thể lấy lại được.

Số tiền sau khi lừa đảo được, nhóm đối tượng sử dụng nhiều cách để rút tiền, chúng chuyển sang tiền ảo để đổi tiền thật, mua các tài khoản trên mạng hoặc sử dụng tài khoản của người thân để rút tiền, một số nữa chúng dùng thực hiện mua bán bất động sản, mua ô tô… Trung tá Lê Hữu Toàn cho biết thêm.

Hiện, Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng trong đó khởi tố 7 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 2 đối tượng về tội "Rửa tiền", đồng thời tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện liên quan đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.