Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng

Ngày 21/10, Trung tá Nguyễn Huy Nam, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xuyên quốc gia, bắt giữ, khởi tố 26 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Trung tá Nguyễn Huy Nam, đường dây lừa đảo này do đối tượng Hồ Mạnh Linh (tên gọi khác là Long Hồng Kông, SN 1999, trú tại thôn Tân Lộc, xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu. Vào giữa năm 2024, Hồ Mạnh Linh cùng một số đối tượng đứng ra thành lập Công ty Villa Group có trụ sở đặt tại khu Shanghai Resort, thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.

Tại trụ sở công ty, Hồ Mạnh Linh cùng nhóm đồng phạm đã tuyển dụng hàng trăm nhân viên, sau đó Hồ Mạnh Linh phân công cho các nhân viên sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo như Facebook, Zalo, Telegram… để chạy quảng cáo, tìm kiếm và kết bạn với nhiều người, mời gọi họ tham gia đầu tư hoặc đặt cược tài - xỉu trên các trang web Viva779.com, Thabet868.com, Vegas379.com, Kukbet79.com…

Để xây dựng lòng tin, ban đầu, khi người chơi nạp một số tiền nhỏ vào tài khoản, các đối tượng hướng dẫn người chơi đặt cược rồi cho thắng cược và rút tiền về tài khoản thành công. Khi khách hàng tin tưởng, nhân viên của Hồ Mạnh Linh tiếp tục dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nạp số tiền lớn hơn để thắng cược nhiều hơn. Nếu người chơi tin và tham gia chơi, lúc này bộ phận “hậu đài” sẽ điều chỉnh kết quả để tài khoản của người chơi hiển thị số tiền thắng cược rất lớn.

Khi khách hàng thực hiện thao tác rút tiền, hệ thống sẽ báo lỗi rồi nhân viên công ty đưa ra nhiều lý do khác nhau như: khách hàng chưa có tài khoản VIP, sai mã tham chiếu hoặc tài khoản bị đưa vào danh sách đen để yêu người chơi phải nộp phí từ 10% - 20% số tiền muốn rút. Cứ như thế, khách hàng sẽ bị dụ dỗ nạp thêm tiền nhiều lần cho đến khi hết khả năng mà không thể rút được tiền gốc và tiền thắng cược. Bằng cách này, các đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã hàng nạp vào.

Theo kết quả điều tra, với thủ đoạn trên, từ tháng 10/2024 đến nay, nhóm đối tượng này đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng của hơn 1.000 dân trên cả nước. Trong đó, có người bị chúng dụ dỗ, lôi kéo nạp vào tài khoản hàng tỷ đồng nhưng không thể lấy tiền ra được.

Theo Trung tá Nguyễn Huy Nam, quá trình điều tra, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 26 bị can trong đường dây lừa đảo. Cơ quan Công an kêu gọi tất cả các cá nhân có liên quan, từng tham gia vào hoạt động của đường dây lừa đảo này sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.