Thành lập công ty "bình phong" lập sàn giao dịch ngoại hối chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã xác định được 22 người bị hại sinh sống tại Hà Nội và các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh vớ tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 16 tỷ đồng.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hà Nội phát hiện từ năm 2020 đến nay, Hồ Bích Ngọc (SN 1996, trú tại số 8 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã liên hệ với 1 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) để được cung cấp thông tin 3 sàn giao dịch ngoại hối được kết nối với ứng dụng Meta Trader 4, Meta Trader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới.

Sau đó, Ngọc đăng ký thành lập công ty "bình phong" là Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group (trụ sở chính tại tầng 3, tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) và mở 3 văn phòng trên địa bàn Hà Nội. Tuy công ty không đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tài chính - chứng khoán nhưng công ty vẫn tuyền dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên theo các bộ phận: Quản lý, kế toán - hỗ trợ, trưởng nhóm và các nhân viên sale. Các nhân viên sale đã chủ động tìm các khách hàng có tiềm năng về tài chính, chủ yếu trong các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hồi lớn trên các mạng xã hội Facebook, Zalo, Facebook...

Sau đó, tiếp cận, lồng ghép các thông tin sai sự thật để giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh; giới thiệu các "chuyên gia" về giao dịch (thực thế đều không có kiến thức về tài chính) để hướng dẫn, tư vấn; thôi thúc ham muốn đầu tư, kiếm lợi nhuận của khách hàng.

Từ đó, lôi kéo, dụ dỗ khách hàng đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch nêu trên, chuyển tiền vào các sàn để giao dịch ngoại hối. Các đối tượng đưa các nhận định về thị trường ngoại hối không có kiểm chứng, tư vấn khách hàng đặt nhiều lệnh với mức độ rủi ro cao. Khi khách hàng thua lỗ, các đối tượng sẽ củng cố tinh thần, niềm tin cho khách hàng về việc tiếp tục nạp thêm tiền để gỡ vốn và kiếm lợi nhuận, cứ như vậy cho đến khi khách hàng không còn khả năng nạp tiền, các đối tượng chặn liên lạc và chiềm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.

Quá trình điều tra vụ án Công an TP đã tạm giữ của các đối tượng: 4 xe ôtô các loại, 85 điện thoại di động, 30 máy tính và số tiền mặt là hơn 3,3 tỷ đồng.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ đến nay đã thu thập được, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với 33 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với toàn bộ các bị can. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội yêu cầu những người liên quan đến hành vi phạm tội của các sàn giao dịch, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, đề nghị những người là bị hại của các vụ lừa đảo trên các trang web, các sàn giao dịch... trình báo với Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành trên toàn quốc hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (địa chỉ: 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội; đường dây nóng 0886.882.338).