Liên tiếp mất tiền tỷ do bị sập bẫy lừa... góp vốn đầu tư qua mạng

Nạn nhân thứ nhất là bà Lê Thị H, trú ở thị xã Đông Hòa (Phú Yên) kết nối một đối tượng lạ trên mạng xã hội Facebook. Người này tư vấn bà A góp vốn đầu tư thị trường dầu khí và khách sạn sẽ có lợi nhuận cao. Hám tiền nên bà H chuyển 102 triệu đồng vào tài khoản 41518517 tại một Ngân hàng trong nước do Công ty TNHH TM DV Lập Việt đứng tên chủ tài khoản và được “nhân viên tư vấn” cung cấp trang web http://www.alamtcapieea.vip/h5 để giám sát nguồn tiền đầu tư, rút tiền vốn và tiền lãi.

Nhận thấy không chỉ rút được vốn dễ dàng, mà còn thu lãi 8,8 triệu đồng nên khi “nhân viên tư vấn” báo tin có chính sách ưu đãi rất lớn nếu khách hàng đầu tư 450 triệu đồng vào hạng VIP, bà H đã chuyển khoản tham gia. Lúc này hệ thống tự động thông tin cho bà H biết chương trình đầu tư mở thêm gói khuyến mãi đặc biệt, với mức vốn đầu tư 3 tỷ đồng, chỉ sau vài ngày sẽ thu lãi tới 400 triệu đồng.

Khi biết bà H không có đủ tiền, “nhân viên tư vấn” cho biết sẽ góp vốn 2 tỷ đồng, phần còn lại bà H tham gia. Thế nhưng sau khi chuyển khoản thêm 550 triệu đồng, nâng tổng số tiền đầu tư lên 1 tỷ đồng, bà H truy cập vào trang web nêu trên để kiểm tra tiền vốn, tiền lãi, thì hệ thống liên tục báo lỗi, trong khi “nhân viên tư vấn” đã chặn liên lạc.    

Biết mình sập bẫy lừa, nhưng bà H không trình báo cơ quan Công an mà tiếp tục vào mạng xã hội Facebook kết nối với Công ty Tài chính TNHH HD Sai Gon để nhờ thu hồi 1 tỷ đồng đã mất. Thêm một lần nữa bà H bị lừa gạt nộp phí hơn 43,2 triệu đồng vào tài khoản số 317214267 tại một Ngân hàng trong nước, do Công ty TNHH MN 108 Home VN đứng tên chủ tài khoản.

Không riêng bà H, mà ngày 23/8, bà Nguyễn Thị B, trú ở huyện Sông Hinh (Phú Yên) đến cơ quan Công an trình báo mất đứt hơn 2,2 tỷ đồng do sập bẫy lừa qua Facebook khi được một người lạ thuyết phục góp vốn đầu tư mua bán hàng hóa qua trang web temunmy.com, sẽ thu được lợi nhuận cao.

Trong sáng 28/8, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên tiếp nhận 2 đơn tố giác tội phạm trên không gian mạng. Bà Phạm Thị C, trú ở huyện Tuy An (Phú Yên) bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng sau khi kết nối Facebook với người lạ và được “đối tác” hướng dẫn góp vốn đầu tư kinh doanh xăng dầu có lợi nhuận cao. Còn ông Bùi D, trú ở thị xã Đông Hòa (Phú Yên) mất trắng hơn 600 triệu đồng chỉ vì nghe lời người lạ rủ rê, thuyết phục đầu tư tiền ảo trên ứng dụng “OKX: Mua BTC, SOL&Crypto”.

Tiếp xúc PV Báo CAND chiều 28/8, anh Võ Hoài Phong, chủ nhân một cơ sở dịch vụ vi tính ở phường 9, TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, trước đó vào chiều 21/8, anh nhận được lời mời kết bạn từ tài khoản facebook Hurry Le Hung.

"Người này giới thiệu là Việt kiều đang định cư ở London – Anh quốc, muốn tìm hiểu thị trường bất động sản ở Phú Yên. Sau hai ngày làm quen, Hurry Le Hung thông báo đã gửi tặng cho tôi một món quà giao lưu. Mặc dù đã chủ động từ chối, nhưng ngày 25/8, tôi vẫn nhận được cuộc gọi từ số máy 09659xx057 của một người đàn ông giới thiệu là nhân viên doanh nghiệp chuyên trách vận chuyển hàng hóa quốc tế, đề nghị tôi xác nhận họ tên, địa chỉ, số điện thoại để nhân quà trị giá 5.000 USD gửi từ Anh quốc", anh Phong kể.

Khi biết anh Phong tiếp tục từ chối, Hurry Le Hung nhắn tin trách móc và thuyết phục anh “nộp phí hải quan” 10 triệu đồng để nhận thùng hàng có nhãn mác trên bản ảnh kèm theo. Thừa biết kẻ gian đang dẫn dắt mình vào ma trận lừa đảo với nhiều chiêu trò sẽ tiếp diễn, anh Phong nhắn tin nói thẳng thì Hurry Le Hung vội vã… chặn liên lạc.

Trong sáng 28/8, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Phú Yên đã tặng giấy khen cho chị Nguyễn Thị Như Khoa, giao dịch viên VietinBank Phú Yên về thành tích kịp thời phát hiện, ngăn chặn giao dịch của khách hàng nghi vấn bị bị kẻ gian lừa đảo. 

Trước đó vào chiều 22/8, chị T.T.H, trú ở TP Tuy Hòa đến VietinBank Phú Yên nộp 100 triệu đồng để chuyển cho “đối tác” ở Hà Nội có tên là Nguyễn Thị N. Bằng những trải nghiệm nghề nghiệp, chị Khoa phát hiện những dấu hiệu bất thường, nên đã lựa lời thuyết phục chị H nói rõ mục đích chuyển tiền. Qua đó mới biết chị H được một người đàn ông kết bạn làm quen qua Facebook khoảng 3 tháng. Người này "nổ" là chuyên viên một tập đoàn kinh tế rồi tư vấn cho chị H góp vốn tham gia một dự án sẽ thu lợi nhuận cao.

Nhận định đây là chiêu trò lừa đảo, nên chị Khoa đã giải thích và khuyến cáo chị H không chuyển tiền cho “đối tác” là đối tượng lạ để phòng tránh sập bẫy lừa đảo.