Bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng trên không gian mạng

Trước đó, qua đơn thư tố giác tội phạm của chị N.T.T ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân về việc bị một đối tượng lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Như Xuân xác định, đây là nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp trên không gian mạng, có thủ đoạn tinh vi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, Công an huyện Như Xuân đã điều tra làm rõ, tiến hành bắt giữ các đối tượng điều hành, gồm: Giang Đình Lộc (SN 1998); Nguyễn Trường Thanh (SN 1989); Phạm Phương Đông (SN 1998), đều ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương và Lê Văn Long (SN 1988), ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Từ tháng 5/2024, các đối tượng rủ nhau sang Campuchia thuê nhà để hoạt động lừa đảo. Chúng đã mua các số điện thoại rác (không chính chủ), sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên “Huỳnh Văn Trung”, Nguyễn Gia Long”… Đồng thời, chúng móc nối liên kết với các nhóm lừa đảo khác để rửa tiền.

Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của những cá nhân, tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến cho người dân và các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra. Chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ thêm 3 đối tượng, gồm: Hoàng Mạnh Linh (SN 1998), ở Đức Giang, Long Biên, Hà Nội; Vũ Thị Như Quỳnh (SN 1991) ở Thanh Miện, Hải Dương và Đoàn Xuân Long (SN 1991), ở Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. Đây là nhóm đối tượng đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, chúng đã lập và mua nhiều “công ty ma” để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp chúng rửa tiền, mua bán tiền ảo…

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 đối tượng trên, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.