Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1981, ngụ tỉnh Vĩnh Long) thừa nhận đã cho vay số tiền 130 triệu đồng từ năm 2022, với lãi suất 360%/năm và thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng này đã thành lập trên 80 công ty nhưng không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào mà chỉ để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống trị giá hơn 10 nghìn tỷ đồng…

Lâm Thị Lệ Tuyền (SN 1970, ngụ tỉnh Trà Vinh) đã gian dối, chiếm đoạt số tiền hơn 860 triệu đồng của 100 hụi viên.

Ngô Văn Long đã cho nhiều người vay với lãi suất "cắt cổ" tới gần 200%/năm, gấp nhiều lần lần so với lãi suất ngân hàng .

Ngày 4/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bắt giữ Phạm Trung Kiên (SN 1993), ngụ tỉnh Quảng Ninh, Trần Huy Hoàng (SN 1995) và Đặng Văn Quân (SN 2003), đều thường trú tại tỉnh Lào Cai để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp do Trần Minh Quang, Nguyễn Trung Nam, Lương Hoài Nam và Nguyễn Xuân Toàn tổ chức.

Sáng 4/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Kim (SN 1989, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sáng 3/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp Công an TP Hội An triệt phá, bắt giữ nhóm 3 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hoạt động trên địa bàn TP Hội An và các địa phương lân cận.

Chiều 2/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Vũ Văn Thắng (SN 1990, ngụ huyện Châu Thành) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngày 1/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triệt phá đường dây hoạt động tín dụng đen quy mô lớn với địa bàn nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi.

Cho vay 1 tỷ đồng, chỉ trong vòng hơn 1 năm, hai các đối tượng Lê Minh Tuấn và Phan Minh Trung đã thu lãi "cắt cổ", thu lời bất chính 1,86 tỷ đồng.

Chiều 30/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Thị Ngân Tuyền (SN 2002, ngụ phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiều 30/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Ngọc Đông (SN 1971, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Võ Thị Nguyên (ngụ tỉnh Bạc Liêu) mở nhiều dây hụi mới rồi mạo danh hụi viên hốt hụi, bán hụi khống cho hụi viên nhằm chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng. 

Ngày 29/12, Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thanh Phong (SN 1984) và Nguyễn Văn Giang (SN 1995), cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Chiều 28/12, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) phát đi cảnh báo về việc trên địa bàn một số tỉnh, thành phía Nam xảy ra tình trạng kẻ gian giả danh nhân viên điện lực, gọi điện lừa đảo khách hàng cài ứng dụng trên điện thoại di động để chiếm đoạt tiền.