Chiều 15/2, Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, Cảnh sát kinh tế Công an thành phố vừa triệt phá thành công chuyên án “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” do Trương Hồng Sang (SN 1968, trú khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) chủ mưu cầm đầu.

Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia để lừa đảo, bắt giam 2 đối tượng.

Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng Hồ Anh Tuấn, (SN 1982, quê Hải Phòng) để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Khoản nợ "vỡ hụi" gần 10 tỷ đồng chưa trả hết cho người dân, ông Lê Đình Hạnh (SN 1971), ở phường Quảng Cát, TP Thanh Hoá phải đi từng ngõ, gõ từng nhà xin khất… Trò chuyện với phóng viên, nhiều lần ông Hạnh nước mắt chực trào ra, ngôi nhà riêng đã bán trả nợ, giờ ở trọ nhưng nợ vẫn chưa hết!

Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, sau đó xây dựng mạng lưới nhân viên đa cấp và sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, mời chào, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin, hám lời, tham gia đầu tư, chỉ trong một thời gian ngắn các đối tượng trong đường dây đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước với tổng số tài sản thu giữ ước tính khoảng hơn 200 tỷ đồng…

Sự việc về một nạn nhân mất tiền tỷ vì tin thầy bói online tại Thanh Hóa mới bị lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa làm rõ tiếp tục là hồi chuông cảnh báo cho sự nhẹ dạ cả tin của người sử dụng mạng xã hội.

Ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Nguyễn Thanh Hiền (SN 1999, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức sử dụng thông tin, danh tính của người khác để tham gia chơi biêu, hụi online và chiếm đoạt tiền.

Ngày 7/2, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ đối tượng Trịnh Phương Mai (SN 1988), trú tại phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua đấu tranh, triệt phá tội phạm "tín dụng đen", cơ quan Công an xác định các đối tượng gây án đa phần từ các tỉnh khác vào địa bàn Bạc Liêu hoạt động với nhiều phương thức khác nhau, trong đó phổ biến nhất là kiểu "ngân hàng cột điện".

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá một nhóm các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân bằng hình thức lợi dụng lòng tin tâm linh. Chỉ trong 1 năm, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thành công của 28.000 trường hợp, với tổng số tiền chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng.

Nguyễn Khánh, SN 1998, trú tại Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình vừa bị lực lượng Công an an TP Đồng Hới bắt giữ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Lang Thị Năm và Nguyễn Văn Vinh đã cho người dân tại huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) vay tiền với lãi suất cao. Khi người vay không có khả năng trả nợ, các đối tượng tìm mọi cách để đe dọa, gây mất an ninh trật tự tại địa phương....

Ngày 15/1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Quế Chi (SN 1989, trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức biêu, hụi online.

Ngày 14/1, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Phan Thế Anh (SN 1997, trú xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng.

Cuối năm là thời điểm tội phạm gia tăng hoạt động, trong đó có tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1981, ngụ tỉnh Vĩnh Long) thừa nhận đã cho vay số tiền 130 triệu đồng từ năm 2022, với lãi suất 360%/năm và thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.