Ngày 8/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Phước An đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Trương A Huy (SN 1993, quê phường Chương Mỹ, TP Hà Nội) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngày 6/9, Công an phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai cho biết đã quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Võ Thị Thu Nguyệt (SN 1977, HKTT: 299/17, Khu phố 6, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) nghi vấn cho vay nặng lãi để điều tra, làm rõ.

Ngày 5/9, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Cà Mau (cơ sở 2) tuyên phạt bị cáo Châu Thị Tròn (SN 1976, ngụ xã Vĩnh Thanh, tỉnh Cà Mau) 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 4/9, Sở Tài chính TP Đà Nẵng đã chính thức lên tiếng sau phản ánh của một doanh nghiệp vừa đăng ký thành lập đã liên tục bị nhiều số lạ mạo danh cán bộ Tài chính, Thuế gọi điện quấy rối, yêu cầu kết bạn Zalo để “thực hiện các thủ tục hành chính”. Đại diện Sở Tài chính TP Đà Nẵng khẳng định, Sở không cử cán bộ liên hệ qua điện thoại hay Zalo để làm thủ tục với doanh nghiệp.

Nhóm nghi phạm từ các tỉnh phía Bắc vào Quảng Trị hoạt động cho vay lãi nặng thu lãi 10 tỷ đồng. Mức lãi cao nhất các đối tượng buộc người vay phải trả có khi lên đến 644%/năm.

Ngày 30/8, Cơ quan CSĐTCông an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Ngọc Sơn (SN 1993, ngụ phường Hiệp Bình) và Cao Thanh Lập (SN 1996, ngụ phường Tân Tạo) để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Chiều 25/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa một đường dây cho vay lãi nặng trên không gian mạng, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan.

Đà thành lập văn phòng bất động sản giả và tự giới thiệu có khả năng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, qua đó lừa đảo chiếm đoạt của 18 bị hại với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Một bị hại của Đà cũng chính là bị cáo trong vụ án này.  

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen trên không gian mạng do vợ chồng Cao Thị Quyên (SN 1993) và Trần Hồng Quân (SN 1991; cùng trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do Lâm Thị Thu Em (tức “Má Hạnh”, SN 1971) và con trai là Nguyễn Văn Đang (SN 1999) cầm đầu.

Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" do bị can Phạm Thị Chức (SN 1963, ngụ phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) thực hiện.

Để được vay tiền với lãi suất cao, con nợ phải viết giấy nợ và chụp ảnh khoả thân gửi qua cho Tín để làm tin. Tín dùng hình ảnh này uy hiếp khi người vay không trả tiền. Tín đã cho nhiều phụ nữ vay tiền với lãi suất trên 30%/ tháng.

Chiều 11/8, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ cho biết đang điều tra vụ án hình sự “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra tại TP Cần Thơ từ năm 2023 đến năm 2024.

Ngày 10/8, Công an TP Hà Nội cho biết, một người phụ nữ đã bị mất hơn 600 triệu đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo trên ứng dụng Koi Global. Trong vụ việc này, thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi, gửi tặng tiền cho nhà đầu tư để lôi kéo tham gia. Nhiều người do hám lời nên đã sập bẫy khi tham gia đầu tư vào sàn giao dịch này.

Nhóm đối tượng có quan hệ anh chị em trong một gia đình vừa bị Công an Lâm Đồng khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng, thu lời bất chính số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Trần Thị Kim Kha (SN 1994, ngụ phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long) đưa ra các thông tin gian dối có thể cúng chữa bệnh, làm phép cho người khác "trúng số độc đắc" rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 700 triệu đồng và 1,9 lượng vàng 24K.