Quảng Ninh: Bắt tạm giam giám đốc công ty vàng bạc về tội trốn thuế

Thời gian qua, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn diện hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn.

Cơ quan Công an xác định, Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long (Công ty HJC) do Lưu Phúc Bình (SN1973, trú tại phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) làm Giám đốc có nhiều biểu hiện bất thường về dòng tiền, phương thức thanh toán và quản lý doanh thu, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế.

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2022 đến tháng 10/2025, Công ty HJC kê khai doanh thu 13,972 tỷ đồng, nộp thuế giá trị gia tăng là 179,837 triệu đồng.

Tuy nhiên, để che giấu doanh thu thực tế, Lưu Phúc Bình đã chỉ đạo sử dụng tài khoản cá nhân của mình và mở thêm nhiều tài khoản đứng tên nhân viên để đăng ký mã QR thanh toán tại cửa hàng; yêu cầu nhân viên hướng dẫn khách hàng chuyển tiền mua vàng trực tiếp vào các tài khoản cá nhân thay vì tài khoản doanh nghiệp, sau đó chuyển tiền về tài khoản của vợ là Dương Thị Lan Dung (sinh năm 1981).

Toàn bộ số tiền thanh toán qua tài khoản cá nhân không được hạch toán sổ sách, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không kê khai thuế. Khi đến kỳ kê khai, các đối tượng chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế đối với phần doanh thu đã xuất hóa đơn, che giấu phần doanh thu ngoài sổ sách.

Trong thời gian trên, tổng số tiền bán vàng nhận qua các tài khoản cá nhân liên quan lên đến trên 1.300 tỷ đồng, bước đầu xác định số tiền trốn thuế khoảng 4,2 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “trốn thuế” xảy ra tại Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long.

Đồng thời Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lưu Phúc Bình; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Lan Dung và Nguyễn Thị Thúy (nhân viên bán hàng) để điều tra về tội “trốn thuế”.