Truy tố cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia nhận hối lộ 39 tỷ đồng

Liên quan đến vụ án, 12 bị can bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” và 4 bị can bị truy tố về tội tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ” gồm: Nguyễn Xuân Thọ (đại diện Văn phòng giao dịch Công ty Luật TNHH Vicco), Nguyễn Quốc Huy ( trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Thư (trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Trang ( trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Cường (Biên tập viên Nhà xuất bản Tư pháp, Bộ Tư pháp), Nguyễn Lê Thành (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội); Tạ Thị Trang (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội), Đinh Văn Dư (trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội), Hà Thanh Hằng (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Văn Hướng  Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Gia Hợp), Nguyễn Thị Ngọc (cựu chuyên viên Phòng quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp TP Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu cán bộ Vụ Pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ), Nguyễn Phương Nam (cựu Phó trưởng Phòng Bổ trợ Tư pháp thuộc Sở Tư pháp TP Hà Nội) và Nguyễn Tú Anh (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm: Trương Thị Nga (cựu công chứng viên), Lại Hồng Khánh (cựu công chứng viên), Lương Minh Sơn (nhân viên nghiệp vụ Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm) và Vũ Nam (cựu công chứng viên).

Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến tháng 2/2025, Trung tâm LLTP Quốc gia có chức năng xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi cả nước và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong lĩnh vực lý lịch tư pháp do Bộ Tư pháp giao, trong đó có nhiệm vụ cấp phiếu LLTP.

Theo quy định, người muốn được cấp phiếu LLTP phải nộp tờ khai kèm theo bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu. Nếu hợp lệ, Trung tâm LLTP Quốc gia sẽ phối hợp với Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan tra cứu, xác minh thông tin án tích để làm căn cứ cấp phiếu LLTP, lệ phí 200 nghìn đồng một lần, một người.

Tuy nhiên, Hoàng Quốc Hùng chỉ đạo không ghi thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP; sử dụng hộ chiếu thay giấy CMND/CCCD vì trên hộ chiếu không thể hiện thông tin nơi cư trú.

Để thực hiện được việc cấp phiếu LLTP không đúng quy định, Hùng còn chỉ đạo các bộ phận chức năng thuộc Trung tâm LLTP Quốc gia phải tiếp nhận, tra cứu và cấp phiếu LLTP đối với các hồ sơ không ghi thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP.

Với vai trò Giám đốc Trung tâm LLTP Quốc gia, Hùng cấm viên chức, người lao động dưới quyền trực tiếp làm dịch vụ cấp phiếu LLTP nhưng lại cho người quen của mình là Phạm Quang Hậu làm trung gian nhận hồ sơ từ người có nhu cầu xin cấp phiếu LLTP.

Những đầu mối khác do vậy phải liên hệ, bàn bạc, thỏa thuận với Hậu và thông qua Hậu đưa tiền cho Hùng để được giải quyết hồ sơ của những cá nhân, doanh nghiệp muốn xin cấp phiếu LLTP.

Hùng yêu cầu Hậu phải chi cho mình từ 700.000 đồng một hồ sơ được cấp phép. Tiền sẽ được Hậu tổng hợp, đưa cho Hùng vào thứ 6 hàng tuần bằng cách chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt tại phòng làm việc của Hùng.

Để có tiền đưa cho Hùng, Hậu yêu cầu các đầu mối trung gian phía dưới phải nộp cho mình từ 750.000 đến 850.000 đồng một hồ sơ, tùy từng thời điểm. Nhóm trung gian lại dùng mạng xã hội để tìm kiếm người có nhu cầu làm phiếu LLTP, yêu cầu họ gửi hồ sơ cho mình kèm số tiền 2 triệu đồng.

Trừ đi các chi phí và số tiền phải đưa cho Hùng, nhóm trung gian được hưởng lợi từ 50.000 đến 300.000 đồng một hồ sơ.

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 1/2019 đến tháng 7/2023, Hùng có hành vi nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng thông qua việc giải quyết hồ sơ, cấp phiếu LLTP cho hơn 55.000 trường hợp. Trong số tiền trên, Hùng chiếm đoạt 39 tỷ đồng và đến nay đã nộp lại hơn 37 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.