Trùm mua bán trái phép hóa đơn Nguyễn Đăng Thuyết bị tuyên phạt 16 năm tù

Hội đồng xét xử xác định, bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án nên tuyên phạt 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Thuyết bị tuyên mức án cao nhất trong số 38 bị cáo.

Cùng tội danh trên, vợ Thuyết là bị cáo Nguyễn Nhật Linh (Phó Tổng giám đốc Công ty Thành An) bị tuyên phạt 3 năm tù.

Nguyễn Thị Hòa (Giám sát kế toán thuế Công ty Thành An, Công ty Thiết bị y tế Danh, Công ty Thiết bị y tế Tràng Thi) bị tuyên phạt 13 năm tù.

Bị cáo Bùi Thị Mai Hương (Kế toán trưởng Công ty Thiết bị y tế Danh) bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Quý Khái (Giám đốc Công ty Thiết bị y tế Danh) bị tuyên phạt 3  năm tù.

Bị cáo Đỗ Thị Hoa (cựu Kế toán trưởng Công ty Thành An) bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù.

32 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” tùy theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt phạt tiền; phạt tù giam, tù treo hoặc bằng thời gian tạm giam. Bị cáo duy nhất được Hội đồng xét xử tuyên miễn trách nhiệm hình sự là bị cáo Dương Văn Tiến.

Theo bản án, bị cáo Thuyết thành lập 3 công ty cung cấp thiết bị y tế, chủ mưu chỉ đạo cấp dưới lập hai hệ thống kế toán nhằm né thuế và mua bán hóa đơn gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 740 tỷ đồng.

Trước đó, trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh Đồng Nai liên quan đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC), bị cáo Thuyết đã bỏ trốn ra nước ngoài, nhưng vẫn bị tòa án xét xử vắng mặt và tuyên phạt 30 tháng tù.

Trong vụ án này, vợ của Thuyết là Nguyễn Nhật Linh bị cáo buộc cùng Thuyết chỉ đạo các nhân viên lập và sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán nhằm khai man số liệu các khoản thu, chi tài chính, với động cơ che giấu lợi nhuận thực tế nhằm thu lợi bất chính.

Hội đồng xét xử xác định, từ năm 2017 đến năm 2022, với động cơ che giấu lợi nhuận thực tế nhằm thu lợi bất chính, Nguyễn Đăng Thuyết cùng Nguyễn Nhật Linh chỉ đạo các nhân viên lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán nhằm khai man số liệu các khoản thu, chi tài chính.

Thuyết cũng đồng thời chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập báo cáo tài chính không đúng thực tế kết quả kinh doanh, ký hợp đồng mua bán hàng khống, mua hóa đơn đầu vào của 110 công ty, hộ kinh doanh cá thể để hạch toán tăng giá vốn hàng hóa, tăng chi phí, giảm lợi nhuận thực tế.

Cùng trong thời gian trên, các bị cáo đã mua hơn 19.000 hóa đơn khống mặt hàng là danh mục vật tư y tế của 110 công ty, hộ kinh doanh với tổng giá trị tiền hàng trước thuế là 3.689 tỷ đồng, thuế VAT là hơn 75 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại tổng cộng hơn 743 tỷ đồng.