Khởi tố 2 giám đốc công ty trốn thuế

Theo kết quả điều tra, từ ngày 03/5/2024 đến ngày 13/6/2024, bị can Nguyễn Vương Hoài là Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương (địa chỉ: Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh) đã mua 16 tờ hóa đơn thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển TMDV Delta (địa chỉ: số 43A, Yết Kiêu, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) với số tiền chưa thuế là 13.058.760.000 đồng, thuế GTGT là 1.305.876.000 đồng, tổng tiền thanh toán là 14.364.636.000 đồng để hợp thức hóa nguồn cát mua không hóa đơn, chứng từ bán cho các công ty khác để thu lợi bất chính.

Hoài đã sử dụng 14 tờ hóa đơn thuế GTGT bất hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế, kết luận giám định của cơ quan chuyên môn xác định số tiền thuế GTGT do Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 1.178.892.000 đồng.

Còn Huỳnh Hữu Thuận là Giám đốc Công ty TNHH TMDV xây dựng Thuận Hưng (địa chỉ: số 85/1, ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh), từ ngày 23/1/2024 đến ngày 30/5/2024, ông Huỳnh Hữu Thuận đã mua 13 tờ hóa đơn thuế GTGT của Công ty TNHH đầu tư và phát triển TMDV Delta và 05 tờ hóa đơn thuế GTGT của Công ty TNHH xây dựng TM Cát Chu (địa chỉ: số 345, ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh) đều không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với số tiền chưa thuế 3.398.320.203 đồng, thuế GTGT 339.693.131 đồng, tổng số tiền thanh toán 3.738.013.334 đồng để hợp thức hóa nguồn cát mua không hóa đơn chứng từ bán cho các công ty khác nhằm thu lợi bất chính.

Thuận đã sử dụng 18 tờ hóa đơn bất hợp pháp trên kê khai khấu trừ thuế, kết luận giám định xác định số tiền thuế giá trị gia tăng do Công ty TNHH TMDV xây dựng Thuận Hưng gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 327.560.795 đồng.