Bắt hàng chục đối tượng dựng các gian hàng “ma” lừa đảo khách chơi rút thăm trúng thưởng

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Phước Văn (SN 1990, quê Vĩnh Long) và Mai Thị Nữ (SN 1990, quê Khánh Hòa) cùng 19 đối tượng khác để xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh nhận đơn tố cáo của bà V.P.H. (SN 1980, ngụ phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh) về việc bị lừa đảo trong gian hàng hội chợ bốc thăm trúng thưởng trong đoàn hội chợ của đoàn Hương Trầm đang hoạt động tại 2 địa điểm: KP6, phường Tân Ninh và xã Tân Biên. Từ động thái tố cáo trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành điều tra và xác định những người trong 2 gian hàng hội chợ trên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người nên đưa hàng chục đối tượng liên quan về làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, Văn và Nữ có thời gian làm việc chung tại các hội chợ, đoàn lô tô nên nắm được các chiêu thức, mánh khóe trong việc bốc thăm trúng thưởng và dễ dàng thay đổi kết quả trúng thưởng chiếm đoạt tiền của khách chơi lô tô. Vào dịp Tết Nguyên đán, 2 đối tượng bàn bạc tổ chức các gian hàng trò chợ bốc thăm trúng thưởng tại các hội chợ hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để kiếm tiền nhanh.

Thông qua đối tượng tên Trắng, 2 đối tượng biết đoàn hội chợ Hương Trầm do Võ Văn Tẻo (SN 1975, ngụ Châu Thành, Tây Ninh) làm chủ đang hoạt động tại phường Tân Ninh và xã Tân Biên nên cùng nhau thuê 2 mặt bằng mở 2 gian hàng bốc thăm trúng thưởng với giá 100 triệu đồng trong vòng 15 ngày. Theo hợp đồng miệng, tiền thuê mặt bằng Trắng bỏ ra 50 triệu, Văn và Nữ mỗi người 25 triệu đồng.

Kết thúc một ngày hoạt động 3 đối tượng gom tiền và ăn chia theo tỷ lệ Trắng 25%, Văn và Nữ mỗi người 12,5%; 50% còn lại chia cho các đối tượng giúp sức. Phương thức, thủ đoạn lừa đảo được các đối tượng thực hiện với 2 hình thức: lừa đảo bốc thăm trúng hiện vật và lừa đảo bốc thăm trúng ĐTDĐ IPhone rồi quy đổi ra tiền.

Để thực hiện hành vi lừa đỏa, các đối tượng làm bảng niêm yết giải thưởng là các phần quà và trưng bày bên trong, giống như các gian hàng trò chơi khác để những người đi đến hội chợ tin tưởng gian hàng của các đối tượng là hình thức vui chơi đổi thưởng hoạt động công khai, đúng quy định và tham gia vào trò chơi.

Khi có người chơi tham gia, ban đầu các đối tượng để cho người chơi bốc thăm trúng các phần thưởng là hiện vật, số tiền mua thăm là 50.000đ được bốc 20 lá thăm, các phần thưởng được niêm yết bao gồm: nồi cơm điện, quạt máy, quạt phun sương, lò vi sóng, bếp từ, bia, gấu bông, thuốc lá, túi xách, ấm chén, card điện thoại… Tuy nhiên các rổ chứa các lá thăm đánh số trúng thưởng khi đưa ra cho khách không có lá thăm nào trúng thưởng. Để cho người chơi không nghi ngờ, sau vài lượt chơi, các đối tượng lén lút đưa các lá thăm trúng thưởng với giá trị giải thưởng nhỏ.

Sau khi người chơi bốc thăm, các đối tượng làm nhiệm vụ kiểm tra thăm sẽ lén lút bỏ vào thêm các lá thăm có in chữ “Điểm” (có 4 loại thăm điểm 10, 20, 30, 40) rồi mở ra cho người chơi xem và nói rằng người chơi đã may mắn bốc được thăm tích điểm để đổi thưởng giải đặc biệt là ĐTDĐ IPhone. Khi người chơi háo hứng,  đối tượng sẽ dẫn dụ người người chơi chuyển qua hình thức bốc thăm tích điểm để đổi điện thoại IPhone để lừa được số tiền lớn hơn.

Các đối tượng đưa ra thể lệ như sau: người chơi bốc được những lá thăm có chữ “Điểm” cộng lại, nếu được đúng 100 điểm thì trúng 1 điện thoại Iphone, quầy mua lại với số tiền 9 triệu đồng; 120 điểm thì trúng 1 điện thoại Iphone, quầy mua lại với số tiền 12 triệu đồng; 150 điểm thì trúng 1 điện thoại Iphone, quầy mua lại với số tiền 15 triệu đồng... Nhiều đối tượng trong vai trò “cò mồi” giả làm khách đến chơi hội chợ để lôi kéo dẫn dụ nạn nhân vào tròng.

Nếu người chơi đang “hăng máu” nhưng hết tiền, các đối tượng sẵn sàng cho mượn tiền, nạn nhân vì gần đạt được điểm “trúng thưởng iPhone” nên sẵn sàng mượn tiền của chúng. Khi thua hết tiền, các đối tượng “cò mồi” sẵn sàng làm “xe ôm” để chở nạn nhân về nhà lấy tiền để tiếp tục cuộc chơi và bị các đối tượng dẫn dụ lừa đảo hết tiền.

Để thực hiện thủ đoạn lừa đảo nêu trên, hàng ngày các đối tượng tạo các nhóm Zalo để trao đổi, phân công nhiệm vụ và thực hiện theo kịch bản do Văn và Nữ điều hành.  Các đối tượng luân phiên hóa đổi vị trí giữa 2 gian hàng ở 2 địa điểm trên để người đến chơi hội chợ không nghi ngờ. Sau khi kết thức một ngày “lừa đảo”, các đối tượng xóa các nhóm zalo để không giữ lại dấu vết. Mỗi ngày các đối tượng dẫn dụ hàng chục “con mồi” vào tròng lừa đảo thu lợi bất chính vài chục cho đến cả trăm triệu đồng.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, Văn và Nữ là 2 đối tượng chủ mưu lên kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức bốc thăm trúng thưởng tại 2 gian hàng trong hội chợ. Các đối tượng còn lại được 2 đối tượng này thuê để thực hiện hành vi “cò mồi” dụ dỗ nạn nhân.

Nhiều nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo từ 5 triệu cho đến gần 30 triệu đồng.  Các đối tượng trong băng nhóm lừa đảo này bị tạm giam 3 tháng, riêng 1 đối tượng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được cho tại ngoại nhưng áp dụng các biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Riêng đối tượng tên Trắng sau thời gian lẩn trốn đã bị bắt vào chiều 16/3.