Băng nhóm vận chuyển tiền trái phép qua biên giới và rửa tiền lãnh án

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, sáng 9/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với 19 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia với các tội danh "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

HĐXX đã tuyên phạt nhóm bị cáo về tội “Rửa tiền” gồm: Mai Vũ Minh (SN 1995) 12 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989), 14 năm tù; Nguyễn Thị Hương (SN 1990) 12 năm tù; Lê Thị Thắm (SN 1976) 13 năm tù và Okoye Christian Ikechukwu (SN 1985, quốc tịch Nigeria, chồng của Thắm) 13 năm 6 tháng tù.

HĐXX cũng tuyên phạt nhóm bị cáo về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới gồm: Phạm Văn Nhân (SN 1980, chủ cơ sở kinh doanh Thực phẩm Vua) 9 năm tù; Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, nhân viên tiệm vàng Đức Long, sống như vợ chồng với Đại) 8 năm tù; một số bị cáo bị tuyên án từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm 3 tháng tù. 

Ngoài ra HĐXX còn tuyên phạt tiền (không phạt tù) 1 - 2 tỷ đồng đối với các bị cáo Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Trần Huy Thông, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Thị Thu Thủy.

Trong vụ án này còn có 2 bị can là Mai Trà My (chị ruột của Minh) và Eneh Davidson Caleb (quốc tịch Nigeria, chồng bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy), hiện My và Celeb đã bỏ trốn, CQĐT đã ra quyết định truy nã, sẽ xử lý sau khi bắt được.

Theo cáo trang, từ năm 2016, Phạm Văn Nhân kinh doanh mua bán yến sào giữa Việt Nam và Campuchia nhận thấy nhu cầu chuyển tiền giữa hai nước khá lớn. Từ đó, Nhân bàn bạc với Nguyễn Thị Thu Thủy thuê nhà làm địa điểm tổ chức hoạt động chuyển tiền trái phép, thiết lập cơ sở tại Việt Nam và Campuchia.

Các bị cáo trong vụ án đã xâm nhập mail của các doanh nghiệp, sau đó giả mạo địa chỉ email (chỉ sai lệch một ký tự) để lừa đối tác chuyển tiền vào các tài khoản tại Việt Nam. Khi tiền vào tài khoản, các bị cáo sẽ đổi sang tiền Việt Nam, câu kết với các đối tượng ở Campuchia để chuyển tiền trái phép xuyên biên giới.

Để tiếp nhận và xóa dấu vết dòng tiền bẩn, các bị cáo đã thành lập một mạng lưới công ty ma, điển hình là bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy đã thành lập hơn 100 công ty và thuê người lập thêm nhiều công ty khác.

Mục đích và quy trình chung là nhận tiền ngoại tệ từ nước ngoài, làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam, rút tiền mặt hoặc chuyển qua các tài khoản cá nhân khác để giao lại cho đồng bọn nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.

Cùng với hoạt động rửa tiền, một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (chủ yếu là Campuchia và Trung Quốc) cũng vận hành quy mô lớn thông qua 2 mắt xích chính là cửa hàng yến sào và tiệm vàng.

Trong đó, đối với nhóm cửa hàng Yến sào Kingfood (Công ty TNHH Thực phẩm Vua, phường Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh) do Phạm Văn Nhân và Nguyễn Thị Thu Thủy điều hành, đã vận chuyển trái phép từ Việt Nam sang Campuchia hơn 304 tỷ đồng và hơn 4,8 triệu USD; chiều ngược lại từ Campuchia về Việt Nam là hơn 303 tỷ đồng và hơn 4,9 triệu USD.

Nhóm tiệm vàng Đức Long (phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh) do Nguyễn Thị Kim Ngân tổ chức và điều hành. Từ tháng 12/2023 đến tháng 4/2024, Ngân đã thực hiện chuyển từ Campuchia về Việt Nam hơn 10,7 triệu USD và hơn 2.048 tỷ đồng; chiều ngược lại là hơn 8,1 triệu USD và 35 tỷ đồng.

Ngân còn cùng Đỗ Viết Đại (SN 1971) giúp bị cáo Trần Huy Thông (SN 1963) chuyển trái phép 150.000 USD sang Trung Quốc để chi trả chi phí du lịch cho 130 đại lý.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị Thắm thừa nhận đã 4 lần nhận tiền với tổng cộng gần 1,5 triệu USD (hơn 36 tỷ đồng) và hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng.

Bị cáo Okye, chồng Thắm, cũng thừa nhận lời khai của vợ là đúng. Bị cáo cho biết được một người đồng hương gửi sẵn danh sách tên các công ty để làm thủ tục thành lập. Khi tiền được chuyển vào tài khoản, người này sẽ báo và yêu cầu Okoye bảo vợ đi rút...