Sáng 19/12, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 100 bị cáo trong vụ án: “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Trốn thuế”. Đây là vụ án mua bán hóa đơn lớn nhất từ trước tới nay với số tiền ghi trên hóa đơn mua bán lên đến gần 64.000 tỷ đồng.
Sau bốn ngày xét xử sơ thẩm vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, chiều muộn 30/9, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên tòa. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Khoa, SN 1973, trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư dự án Quốc tế ICC (viết tắt là Công ty ICC) 3 năm tù.
Ngày 27/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Minh Khoa (SN 1973, trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư dự án Quốc tế ICC về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Sơn sử dụng các chứng minh nhân dân (CMND) đã được thay ảnh để mở thẻ và tài khoản tại các ngân hàng, rồi bán lại cho người có nhu cầu trên mạng Internet với hình thức “ship cod” (thông qua đơn vị chuyển phát nhanh, giao hàng thu tiền hộ) để thu lời từ 400 đến 500.000 đồng một tài khoản.
Ngày 15/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1978, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo này 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, bị cáo Lan phải thi hành hình phạt chung là 19 năm tù.
Không có nghề nghiệp gì, Uyên, Dũng và Trang thường xuyên tham gia hội nhóm “Hội cho và nhận con nuôi ba miền” trên Facebook nhằm tìm kiếm, liên hệ với những người không có khả năng nuôi con để xin con của họ rồi bán kiếm tiền.
Hai cựu nhân viên ngân hàng là Hảo và Lan biết được kẽ hở trong việc cấp, đổi thẻ tín dụng nên tổ chức, cầm đầu đường dây dùng giấy tờ giả chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng.
