công ty ma

Cho tiền thực, nhận tiền “hơi” Tin ngày: 31/07/2016 14:07

Thời gian gần đây, trên nhiều diễn đàn mạng rộ lên quảng cáo các mạng lưới “cho- nhận” (công đồng M). Điển hình cho mô hình này là phiên bản STS6 với lời quảng cáo lợi nhuận lên đến 540%/năm.

Bắt đối tượng mua bán trái phép hóa đơn gần 200 tỷ đồng Tin ngày: 28/07/2018 17:17

Trọng đã bán gần 700 hóa đơn của 3 công ty với giá trị khống lên tới gần 200 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 20 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố Giám đốc và Kế toán tham ô tài sản Tin ngày: 31/03/2018 10:45

Từ năm 2011 đến năm 2012, Nguyễn Tuấn Anh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo Hoàng Thu Hường ký 7 hợp đồng có tổng trị giá trên 4,39 tỷ đồng, rồi thực hiện các thủ tục thanh toán bằng 12 ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản Công ty Vận tải số 2 Lạng Sơn về tài khoản của 4 công ty khác nhau.

Chồng thụ án chung thân, vợ thành lập công ty mua bán hóa đơn, gây thất thoát hơn 2 tỷ đồng Tin ngày: 24/02/2018 19:20

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Hải Dương ngày 24-2 cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Hải Dương, đề nghị truy tố 2 đối tượng về hành vi mua bán hóa đơn. 

Khen thưởng Ban chuyên án phá vụ mua bán trái phép hóa đơn GTGT 10 nghìn tỷ đồng Tin ngày: 14/02/2018 15:40

Để kịp thời động viên CBCS Công an TP Hải Phòng lập chiến công xuất sắc đầu xuân 2018, phá thành công đường dây tổ chức mua bán hoá đơn GTGT 10 nghìn tỷ đồng, ngày 14-2, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 799 thành phố đã đến Phòng An ninh điều tra biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân Ban chuyên án.

Mua lại 50 công ty “ma” để mua bán hóa đơn khống hơn 10.000 tỷ đồng Tin ngày: 07/02/2018 10:12

Chiều 6-2-2018, Đại tá Ngô Quang Tuyến, Trưởng phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Làm rõ vụ mua bán trái phép hoá đơn GTGT trị giá gần 1.500 tỷ đồng Tin ngày: 10/10/2017 15:38

Trong 4 năm, 5 đối tượng đã viết khống, bán ra hơn 2000 hóa đơn GTGT với tổng số tiền ghi khống lên tới gần 1.500 tỷ đồng tương ứng với số tiền thuế GTGT là 150 tỷ đồng.

Truy tìm kẻ lập công ty "ma" để buôn lậu Tin ngày: 08/10/2017 07:09

Ngày 7-10, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án buôn lậu thông qua pháp nhân Công ty TNHH TM - DV Phát Triển Nam Tiến.

7 loại thuốc do VN Pharma nhập khẩu từ “Công ty ma” đã lọt vào nhiều bệnh viện?29 Tin ngày: 29/08/2017 08:23

Những ngày qua, dư luận rất “nóng” trước vụ án Công ty CP VN Pharma nhập lậu một lượng lớn thuốc chữa ung thư H-Capita 500mg Caplet không rõ nguồn gốc.

Thành lập 8 doanh nghiệp“ma” mua bán hoá đơn, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng Tin ngày: 18/08/2017 07:59

Không chỉ giúp sức cho Dậu mua bán hoá đơn, Hương còn vận động người thân cho Dậu mượn chứng minh nhân dân, đứng tên làm giám đốc doanh nghiệp và cho thuê nhà ở làm nơi đăng ký trụ sở các doanh nghiệp “ma” của Dậu. 

Phát hiện “Công ty ma” nhập gần 56 kg cocain về Việt Nam Tin ngày: 08/05/2017 16:40

Ngày 8-5, Viện KSND tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Mata Bernal Carlos Rene (Carlos Rene), 38 tuổi, quốc tịch El Salvador về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” theo Điều 194 BLHS.

Lập công ty ma, nhân viên ảo chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng BHXH Tin ngày: 18/04/2017 17:32

Nắm được quy định, thủ tục về việc lập hồ sơ đăng ký đóng BHXH, BHYT, chế độ chi trả tiền BHXH, cặp đôi đã thành lập hàng loạt công ty ma rồi kê tên nhân viên ảo chiếm đoạt tiền BHXH...

Bóc gỡ đường dây mua bán hóa đơn trị giá trên 1000 tỷ đồng Tin ngày: 19/12/2016 22:59

Ngày 19-12, Phòng ANĐT Công an TP Hải Phòng cho biết đã làm rõ nhóm mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số tiền ghi khống trên hóa đơn lên tới trên 1000 tỷ đồng, bắt giữ 4 đối tượng, đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Nhiều kẽ hở khiến tội phạm mua bán hóa đơn lộng hành Tin ngày: 19/12/2016 17:05

Những đường dây thành lập công ty "ma" để mua bán hóa đơn với số lượng lớn trong thời gian qua đã được Công an Hà Nội triệt phá cho thấy nhiều kẽ hở trong công tác quản lý Nhà nước đang bị loại tội phạm này triệt để lợi dụng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước ngày càng nghiêm trọng...

Lật mặt công ty ma "làm xiếc" hóa đơn khống lên đến hàng trăm tỷ đồng Tin ngày: 18/12/2016 12:25

"Đại bản doanh" đóng tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng với số vốn "ít không tưởng", nhưng chỉ trong vòng 2 năm, Nguyễn Phước Toàn và đồng bọn đã kịp lập thêm 10 công ty cùng hợp đồng mua bán hóa đơn khống rải khắp các tỉnh, thành.

Bắt giam “nữ quái” trong đường dây mua bán hóa đơn trên 1.000 tỷ đồng Tin ngày: 16/12/2016 21:24

Các đối tượng lập 12 công ty ma bán hóa đơn GTGT có doanh số ghi trên các hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và đã bán cho gần 1.000 doanh nghiệp để sử dụng hóa đơn GTGT.

Lập "công ty ma" mua bán hóa đơn gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng Tin ngày: 14/12/2016 16:25

Từ đầu năm 2016 đến nay, Sơn đã bán 50 quyển hóa đơn GTGT, trị giá doanh thu ghi trên các hóa đơn khoảng trên 30 tỷ đồng, Sơn được hưởng khoảng 1,5 tỷ đồng. Còn Hiển được hưởng lợi khoảng 320 triệu đồng

3 đối tượng mua bán hóa đơn GTGT trị giá hơn 1.000 tỷ đồng Tin ngày: 09/12/2016 22:15

Ngày 9-12, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa triệt phá ổ nhóm sử dụng các công ty ma hoạt động mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) rất lớn.

Thành lập 15 công ty ma, mua bán hóa đơn lấy tiền bao bồ nhí Tin ngày: 09/12/2016 10:31

Trong quá trình xác minh, kiểm tra thuế của Công ty CP Xây dựng thương mại Sơn Giang (địa chỉ số 7, ngách 46/60, đường Ngọc Hồi, phường Phương Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Chi cục Thuế quận Hoàng Mai phát hiện đơn vị này mua hóa đơn của Công ty Đức Phát với số tiền trên 2 tỷ đồng tiền hàng hóa...

Gã giám đốc 'dởm' lập công ty "ma" để lừa nhiều sinh viên Tin ngày: 23/09/2016 18:12

Nắm bắt tâm lý nhiều sinh viên ra trường chưa xin được việc làm, Dũng đã tự xưng mình là Giám đốc một công ty để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều sinh viên bằng "chiêu" xuất khẩu lao động.

toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417