9 bị can trong vụ án đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật trong từng thời kỳ… Các pháp nhân này có dấu hiệu hoạt động hình thức, không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.
Để thu lợi bất chính, các đối tượng ở Hà Tĩnh, Nghệ An đã tuyển người tại các địa phương này, sau đó thông qua môi giới tại TP Hà Nội, Quảng Ninh để liên hệ với các đối tượng đang sinh sống và làm việc tại Hồng Kông để đưa người Việt Nam sang lao động "chui" với chi phí khoảng 145 triệu đồng.
Liên quan đến sai phạm tại dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus của Tập đoàn Mường Thanh ở TP Nha Trang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 9 bị can về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"
