"Thổi" dự án "ma" để lừa đảo khách hàng

Thứ Ba, 02/07/2019, 14:46

Thời gian qua, chính quyền các quận, huyện TP HCM liên tục phát đi thông tin cảnh báo về các dự án "ma" - đây là các dự án không có thật hoặc không đầy đủ pháp lý, nhưng vẫn được các công ty, chủ đầu tư rao bán công khai, gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Trong đó, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Angel Lina (Công ty Angel Lina) "nổi bật" khi dùng chiêu thức vẽ dự án ma, dự án ảo trên đất quy hoạch bị nhiều khiếu nại, tố cáo đã và đang chiếm đoạt của người mua đất số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng khiến nhiều người lâm vào cảnh nợ nần, trắng tay.

Dấu hiệu lừa đảo có tổ chức

Có thể nói đến thời điểm này, trên nhiều quận, huyện của TP HCM, rất nhiều nạn nhân của Công ty Angel Lina (số 22B Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1) đã gửi đơn đến cơ quan chức năng và báo chí tố cáo, khiếu nại về "hành vi lừa đảo" của công ty này, trong đó chủ yếu nhắm đến vị nữ giám đốc công ty.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty Angel Lina đã vẽ dự án trên giấy của ít nhất 8 khu đất khác nhau để huy động vốn của khách hàng. Điều đáng nói là công ty này đã rất tinh vi khi chỉ ký với hầu hết khách hàng của mình hợp đồng góp vốn giữ chỗ nền đất. Khi ký loại hợp đồng này, tất cả khách hàng phải đóng cho công ty 50% giá trị hợp đồng (giá trị lô đất). Số tiền còn lại phải đóng thành nhiều đợt sau đó.

Theo hợp đồng góp vốn, phía chủ đầu tư phải làm đường giao thông nội bộ, cống thoát nước, hệ thống cấp nước sinh hoạt, điện và chiếu sáng... Phần hiện trạng pháp lý của nhiều khu đất được Công ty Angel Lina ghi rõ số thửa đất, tờ bản đồ, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cho biết đang hoàn tất hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận chuyển nhượng từ chủ sở hữu, đang làm hồ sơ chuyển đổi quy hoạch thành khu dân cư, cơ sở hạ tầng, xin phép tách thửa...

Nhiều khách hàng của Công ty Angel Lina ở khắp các quận, huyện treo băng rôn đòi tiền.

Trong các hợp đồng góp vốn, công ty quả quyết với khách hàng trong vòng 12 tháng kể từ khi ký hợp đồng và khách đóng đủ 90% giá trị của hợp đồng thì công ty sẽ lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chính thức và bàn giao đất. Sau khi bàn giao đất 60 ngày, khách hàng sẽ được giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Tuy vậy, sau hơn 1 năm, chưa có ai nhận được lô đất nào, tiền cũng chưa được hoàn trả. Thậm chí, bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Giám đốc công ty từ đó cũng ít khi nào xuất đầu lộ diện.

Với kiểu hợp đồng "lách luật" và những lời hứa hẹn như "đinh đóng cột" kiểu này, Công ty Angel Lina đã dụ được nhiều khách hàng bỏ tiền ra "góp vốn" cho nhiều dự án "ma" do họ tự vẽ lên. Trong đó, có thể kể như "dự án Triều An" nằm sâu trong một con hẻm, sau lưng chung cư Lý Chiêu Hoàng trên đường Lâm Hoành, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Bà Phạm Thị Thiệp, chủ nhân khu đất này vô cùng bất ngờ khi biết việc Công ty Angel Lina đã đem phân lô và ký kết hợp đồng hợp tác cho hàng trăm khách hàng, bởi thực tế một phần lớn diện tích bề mặt khu đất của dự án hiện nay là một cái hồ rộng khoảng 1.500m2 cùng bờ bãi sình lầy.

Bà Thiệp cho biết nguồn cơn của vụ việc bắt đầu từ năm 2016, khi đó bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty Angel Lina, đã nhiều lần tới tìm bà để đề nghị mua khu đất vườn ao và đất thổ cư của gia đình bà. Nhưng mãi đến đầu năm 2018, bà Thiệp mới đồng ý bán 1.500m² đất ao và hơn 730m² đất thổ cư cho bà Nhung với giá 12 tỷ đồng dù bà Nhung được bà Thiệp nói rõ là khu đất này đang vướng quy hoạch cây xanh. Sau đó, bà Nhung chỉ mới trả 6 tỷ đồng, còn nợ 6 tỷ đồng.

Và trong khi vẫn còn nợ tiền như vậy, và khu đất vẫn trong tình trạng cây cối um tùm, ao nước ngổn ngang, bà Nhung vẫn cho vẽ sơ đồ, lập dự án "khu dân cư hiện đại Triều An", phân lô rao bán hàng trăm lô nền đất trong khu đất trên. Giá bán cho mỗi lô đất này cũng không hề rẻ, trên 1 tỷ đồng, bằng hợp đồng góp vốn, sau 6 tháng đến 1 năm ký kết, công ty sẽ bàn giao cho khách hàng với đầy đủ hạ tầng, pháp lý…

Khi phát hiện có giao dịch mua bán đất tại khu vực này, chính quyền phường An Lạc (quận Bình Tân) đã cho người treo băng rôn cảnh báo, tuy nhiên, chỉ sau một đêm, không hiểu lý do vì sao băng rôn bị các đối tượng lạ cắt đi. Còn với người dân, khi sự việc vỡ lở, họ mới té ngửa và bất đắc dĩ trở thành người đi đòi lại số tiền tỷ đã "góp vốn" cho Công ty Angel Lina.

Cũng tương tự "dự án" này, hàng trăm khách hàng khác rơi vào tình cảnh tương tự khi "góp vốn" vào "dự án nhà ở phường Hiệp Thành" quận 12. Dự án này do Công ty Angel Lina phân lô rồi ký hợp đồng góp vốn với khách hàng.

Toàn khu vực được Công ty Angel Lina phân lô "bán" nền rộng khoảng 9.600m2. Thực tế, một phần đất được Công ty Angel Lina phân lô hiện đang được Công ty Dịch vụ công ích quận 12 sử dụng làm trạm trung chuyển rác của khu vực.

Và một phần đất còn lại do gia đình bà Th. mượn của Nhà nước sử dụng nên không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực tế, toàn bộ khu đất này được quy hoạch làm công viên cây xanh, thể dục thể thao và do Nhà nước quản lý.

Tuy nhiên vào tháng 3-2018, bà Th. đã bán khu đất trên cho Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia (trụ sở tại R4-83 đường Hưng Gia 1, khu đô thị Phú Mỹ Hưng) cũng là bà Phạm Thị Tuyết Nhung dưới hình thức hợp đồng ủy quyền.

Sau đó, bà Nhung đã ký hợp đồng và giao cho Công ty cổ phần Địa ốc Sao Vàng (địa chỉ ở tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) để đơn vị này phân phối độc quyền và phát triển "dự án nhà ở phường Hiệp Thành" ngay trên chính khu đất của bà Th.

Trên khu đất này, bà Nhung đã cho lập bản vẽ và phân thành 94 nền đất thổ cư. Và chỉ trong 5 ngày (từ ngày 6 đến 10-3-2018), nhân viên Công ty cổ phần Địa ốc Sao Vàng đã tổ chức rao bán, nhận tiền đặt giữ chỗ của 126 khách hàng với giá 5 triệu đồng/nền. Các khách hàng đặt chỗ tại dự án này sau đó được giới thiệu và ký hợp đồng góp vốn với Công ty Angel Lina.

Theo UBND phường Hiệp Thành, vụ việc phân lô bán nền trên khu đất quy hoạch cây xanh của phường có dấu hiệu lừa đảo có tổ chức. Bà Nhung và các công ty liên quan không có chứng từ pháp lý của khu đất nhưng ngang nhiên rao bán nền đất công khai. UBND phường đề xuất các cơ quan chức năng sớm làm rõ hành vi của những người có liên quan, có biện pháp ngăn chặn, tránh xảy ra việc lừa đảo chuyển nhượng đất do Nhà nước quản lý.

Thắt chặt công tác quản lý đất đai, xây dựng

Trên địa bàn Bình Tân, UBND quận cũng vừa điểm mặt về 9 dự án "ma" trên địa bàn, trong đó Công ty Angel Lina có đến 3 dự án "ma" không có giấy tờ pháp lý, phân lô bán nền trái phép.

Có thể kể như dự án "khu dân cư Tây Lân" (phường Tân Tạo, quận Bình Tân), nhiều người đã ký hợp đồng góp vốn mua đất nền tại dự án này với Công ty Angel Lina từ năm 2018 mỗi người đóng hơn 1 tỷ đồng, nhưng đến nay quá thời gian như hợp đồng quy định mà phía công ty không giao đất, nhiều lần né tránh không làm việc với các người mua, không chịu trả lại tiền và chịu phạt như hợp đồng đã ký.

Liên quan đến dự án này, ông Nguyễn Gia Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết tại lô đất số 534, 535, 547, 549 thuộc phường Tân Tạo không có dự án phân lô bán nền nào mang tên "khu dân cư Tây Lân" của Công ty Angel Lina làm chủ đầu tư. Việc công ty này thực hiện không đúng như hợp đồng góp vốn, ông Bình đề nghị người dân khởi kiện ra tòa.

Địa bàn quận 9 cũng là nơi Công ty Angel Lina "càn quét". Theo bà Trần Thị Bích Loan, đại diện nhóm khách hàng mua dự án "Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp" (phường Phước Long B, quận 9), từ tháng 4-2018, Công ty Angel Lina đã phân lô 224 nền tại dự án "Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp" với giá bán từ 1,8 - 2 tỷ đồng/nền.

Chia sẻ về câu chuyện của mình, ông H.V. Vũ ở Thủ Đức cho biết năm 2018, nghe lời tư vấn, ông đã đóng 750 triệu đồng (số tiền này là đóng trước một nửa giá mua) và làm hợp đồng góp vốn với Công ty Angel Lina mua một nền đất ở dự án "Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp".

Thực tế "dự án nhà ở phường Hiệp Thành" quận 12 hiện một phần đang được làm trạm trung chuyển rác.

Sau 4 tháng nộp tiền, ông Vũ thấy chủ đầu tư vẫn chưa làm hạ tầng, nên đã tìm đến trụ sở công ty trên đường Phùng Khắc Khoan (quận 1) để hỏi và biết được khu đất mà Công ty Angel Lina vẽ bản đồ phân lô và rao bán tại phường Phước Long B là đất công đang do một doanh nghiệp nhà nước quản lý sử dụng. Sau khi bị đòi lại tiền đã "góp vốn", phía công ty hứa sẽ trả cho ông 810 triệu đồng (cả tiền lãi), chia làm 3 đợt từ tháng 3 đến tháng 5-2019 nhưng đến nay ông Vũ chưa nhận được tiền.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thu Hằng (ngụ quận 1) cũng mua nền ở dự án "Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp" và đã đóng "góp vốn" cho Công ty Angel Lina hơn 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 12 tháng, công ty này vẫn không làm hạ tầng, giao đất cho khách hàng. Bà Hằng đến công ty đề nghị trả tiền, đền bù hợp đồng nhưng lãnh đạo công ty nhiều lần hẹn và bất hợp tác…

Trao đổi với báo chí về dự án này, đại diện UBND quận 9 cho biết hiện chưa có dự án nào tên "Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp" được đăng ký hay khởi động trên khu đất này. Thửa đất mà Công ty Angel Lina lập dự án bán hiện thuộc quyền quản lý của Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn…

Theo phản ánh của người mua đất, họ nhiều lần đã lên Công ty Angel Lina đòi tiền nhưng nhân viên của công ty này chây ì, thậm chí hành hung cả khách hàng. Trong khi đó, ở mỗi dự án mà Công ty Angel Lina rao bán có hàng chục, thậm chí hàng trăm khách hàng đã ký kết. Nếu mỗi người đóng trung bình 1 tỷ đồng/hợp đồng, số tiền mà công ty này thu được trong hơn 1 năm qua có thể nhẩm tính lên con số hàng trăm tỷ đồng.

Đáng nói, trong suốt quá trình hoạt động hơn một năm qua, Công ty Angel Lina giao dịch với khách hàng tại văn phòng ở đường Phùng Khắc Khoan, quận 1 nhưng theo tìm hiểu hiện công ty này đã thông báo chuyển qua trụ sở khác ở đường Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7 và cũng chưa có bất kỳ động thái gì về việc chuyển trả tiền, tiếp tục thực hiện cam kết với hàng trăm khách hàng.

Câu chuyện các dự án "ma", phân lô bán nền trái phép tại các địa bàn kể trên không phải là hiếm bởi trong thời gian gần đây, những dự án tương tự như trên xuất hiện tại khá nhiều quận, huyện của TP HCM. Theo đó, một số quận/huyện khác như Thủ Đức, Tân Phú, Hóc Môn, huyện Củ Chi... cũng đồng loạt phát đi các thông báo, cắm biển cảnh báo lừa đảo bán đất nền tại nhiều khu vực để người dân nắm rõ thông tin.

Thiết nghĩ, chính quyền cần mạnh tay hơn nữa trong việc xử lý các dự án "ma", để trả lại trật tự cho thị trường dự án đất nền lâu nay vốn bị xem là bát nháo, đồng thời trả lại công bằng cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Đúng như phân tích của Đại tá Trần Việt Hải, Trưởng Công an huyện Hóc Môn: "Nếu nhìn đơn giản ở góc độ mua bán đất thì đây là giao dịch dân sự. Tuy nhiên, ở đây bản chất không phải như vậy, các đối tượng đã làm giả giấy tờ, lên mạng tung rao các sơ đồ, bản vẽ dự án, đặc biệt là nhập nhằng trong xác nhận vi bằng, đánh lận con đen để chiêu dụ người mua. Những mánh khóe này là hành vi lừa đảo. Công an sẽ kiên quyết xử lý".

Phú Lữ