Lãnh án vì lấy tiền của công ty cho vợ trả nợ

Ngày 28/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Soumyodiptha Saha (SN 1988, quốc tịch Ấn Độ, nguyên Phó Tổng giám đốc tài chính Công ty B9 Beverages Pvt.Ltd) 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH B9 Beverages (gọi tắt là Công ty B9 Việt Nam) được  Sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp giấy phép kinh doanh ngày 08/03/2019, hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu phân phối bia Ấn Độ, do ông Aditya Sud (quốc tịch Ấn Độ) làm Tổng giám đốc, đồng thời là người đại theo pháp luật. Công ty B9 Việt Nam là công ty con thuộc sở hữu Công ty TNHH B9 Beverages Pte.LTD, trụ sở tại Singapore (gọi tắt là Công ty B9 Singapore), Công ty B9 Singapore là đơn vị trực thuộc và công ty con của Công ty B9 Beverages Pvt.Ltd trụ sở tại Ấn Độ (gọi tắt là Công ty B9 Ấn Độ).

Ngày 24/4/2019, Soumyodiptha Saha (gọi tắt là Saha) được Công ty B9 Ấn Độ tuyển dụng và bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc tài chính. Công ty B9 Ấn Độ giao nhiệm vụ quản lý tài chính cho các công ty con của Công ty B9 An Độ, tại các nước như Ấn Độ, Singapore, Mỹ và Công ty B9 Việt Nam. Saha chịu trách nhiệm quản lý tài chính cho các công ty tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Ngày 27/5/2009, Công ty B9 Việt Nam đăng ký mở tài khoản, tại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, để thực hiện các giao dịch thu, chi trong quá trình hoạt động. Tài khoản của Công ty B9 Việt Nam do Aditya Sub đại diện chủ tài khoản, Saha người phụ trách bộ phận kế toán, đồng thời đăng ký và phân cấp 5 cá nhân là thành viên Ban giám đốc, gồm: Aditya Sud (Tổng giám đốc), Vinaya Jain (Giám đốc tài chính), Sujay Jain (Giám đốc tài chính cấp cao), Fancy Goyal (Giám đốc tài chính cấp cao) và Soumyodiptha Saha (Phó Tổng giám đốc tài chính), mỗi cá nhân được Ngân hàng cấp cho 1 token (chữ ký số hay mật khẩu sử dụng 1 lần), để thực hiện các giao dịch thu, chi. Trong đó Saha được phép toàn quyền duyệt chi thanh toán số tiền dưới 10.000 USD (không khống chế số lần giao dịch), không phải thông qua sự đồng ý của bất kỳ cá nhân nào.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ ngày 30/8/2019 đến ngày 28/10/2019, Saha đã thực hiện 27 giao dịch, chuyển hơn 1,9 tỷ đồng từ tài khoản mang tên Công ty B9 Beverages vào tài khoản đứng tên Nguyễn Song Ân, mở tại Ngân hàng Techcombank. Sau đó, Ân đã thực hiện giao dịch rút toàn bộ số tiền hơn 1,9 tỷ  đồng. Qua xác minh, Nguyễn Song Ân xuất cảnh gần đây nhất vào ngày 13/3/2020 qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, hiện chưa có thông tin nhập cảnh.

Saha khai nhận Nguyễn Song Ân là vợ của mình, 2 người kết hôn tại Ấn Độ vào tháng 10/2019. Việc Saha tự ý chuyển tiền từ tài khoản của Công ty B9 Việt Nam vào tài khoản Nguyễn Song Ân theo đề nghị của Ân để giúp trả nợ.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền cho Nguyễn Song Ân, vợ chồng Saha xảy ra mâu thuẫn, hiện hai người đang sống ly thân và Saha không biết vợ mình đang ở đâu.