#tội phạm tài chính

Trong khi bối cảnh đất nước đang hết sức khó khăn thì Vahid Mazloumin và những đồng phạm trong mạng lưới giao dịch tiền tệ của mình đã có những động thái thao túng thị trường tiền tệ. Mazloumin đã gom 2 tấn tiền xu vàng để tích trữ, DK ngày 21-11 cho hay.

Sau cuộc họp với công tố viên Javier Caraballo, người đang điều tra các trường hợp công dân và tổ chức Guatemala có tên trong "Hồ sơ Panama", ngày 20-5, Tổng công tố Guatemala Thelma Aldana đã quyết định thành lập một cơ quan đặc biệt để phân tích những thông tin liên quan đến các cá nhân và tổ chức của quốc gia này xuất hiện trong danh sách "thiên đường thuế". Cơ quan đặc biệt này trực thuộc cơ quan công tố chống rửa tiền và tội phạm tài chính Guatemala...