công ty ma

Bắt giam “nữ quái” trong đường dây mua bán hóa đơn trên 1.000 tỷ đồng Tin ngày: 16/12/2016 21:24

Các đối tượng lập 12 công ty ma bán hóa đơn GTGT có doanh số ghi trên các hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và đã bán cho gần 1.000 doanh nghiệp để sử dụng hóa đơn GTGT.

Lập "công ty ma" mua bán hóa đơn gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng Tin ngày: 14/12/2016 16:25

Từ đầu năm 2016 đến nay, Sơn đã bán 50 quyển hóa đơn GTGT, trị giá doanh thu ghi trên các hóa đơn khoảng trên 30 tỷ đồng, Sơn được hưởng khoảng 1,5 tỷ đồng. Còn Hiển được hưởng lợi khoảng 320 triệu đồng

3 đối tượng mua bán hóa đơn GTGT trị giá hơn 1.000 tỷ đồng Tin ngày: 09/12/2016 22:15

Ngày 9-12, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa triệt phá ổ nhóm sử dụng các công ty ma hoạt động mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) rất lớn.

Thành lập 15 công ty ma, mua bán hóa đơn lấy tiền bao bồ nhí Tin ngày: 09/12/2016 10:31

Trong quá trình xác minh, kiểm tra thuế của Công ty CP Xây dựng thương mại Sơn Giang (địa chỉ số 7, ngách 46/60, đường Ngọc Hồi, phường Phương Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Chi cục Thuế quận Hoàng Mai phát hiện đơn vị này mua hóa đơn của Công ty Đức Phát với số tiền trên 2 tỷ đồng tiền hàng hóa...

Gã giám đốc 'dởm' lập công ty "ma" để lừa nhiều sinh viên Tin ngày: 23/09/2016 18:12

Nắm bắt tâm lý nhiều sinh viên ra trường chưa xin được việc làm, Dũng đã tự xưng mình là Giám đốc một công ty để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều sinh viên bằng "chiêu" xuất khẩu lao động.

Rò rỉ “tài liệu Panama”: Khi thiên đường né thuế sụp đổ Tin ngày: 11/04/2016 08:44

Một con số khổng lồ - khoảng 11,5 triệu tài liệu (bao gồm hồ sơ tài chính, hộ chiếu, chứng từ thuế và nhiều giấy tờ liên quan khác) của Công ty Luật Mossack Fonseca ở Panama đã vừa bị tiết lộ. 

Hà Nội còn tới 21.000 tỷ đồng nợ thuế Tin ngày: 03/12/2015 15:59

Đặc biệt, đến thời điểm này, Hà Nội còn tới 21.000 tỷ đồng nợ thuế chưa thu hồi được.

Lập nhiều công ty ‘ma’ chiếm đoạt hơn 22 tỷ tiền thuế Tin ngày: 24/11/2015 08:24

Ngày 22/11, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây trốn thuế, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ. Bước đầu, chuyên án đã làm rõ, các đối tượng trốn thuế, chiếm đoạt của Nhà nước hơn 22 tỷ đồng.

Cảnh sát Hàn Quốc phá đường dây lừa tuyển lao động người Việt Tin ngày: 25/06/2015 09:28

Ngày 23/6, cảnh sát thành phố Thong-young, tỉnh Kyeongnam, cách Thủ đô Seoul khoảng 400km về phía Nam, đã bắt giữ 8 phụ nữ người Việt trong đường dây lừa đảo đưa người Việt Nam sang Hàn Quốc với số tiền chiếm đoạt trên 4 tỷ đồng. 

Lập 10 công ty ‘ma’ để chiếm đoạt tiền bảo hiểm Tin ngày: 25/05/2015 09:19

Công an quận 9 vừa phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ hai vợ chồng Lê Thành Thắng (36 tuổi) và Phạm Thị Ngọc Hằng (28 tuổi, cùng ngụ quận 9) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhà nước”.

Chiếm đoạt tiền tỷ bằng hai hợp đồng bán ôtô “ma” Tin ngày: 31/03/2019 06:28

Đinh Khắc Tiến (SN 1982, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH Máy và thiết bị chuyên dụng ATOM (viết tắt là Công ty ATOM). Trong thời gian điều hành công ty, Tiến đã lợi dụng danh nghĩa Giám đốc để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.

Hoa hậu bị nghi cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ Tin ngày: 27/04/2018 12:14

Công an Hải Phòng đang kêu gọi Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 Nguyễn Thị Nhung ra đầu thú.

Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về các vụ án lớn Tin ngày: 19/05/2015 20:36

Chiều 19/5, Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo về một số vụ án vừa được các đơn vị chức năng trực thuộc Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ, trong đó nổi lên là vụ án một số đối tượng lập công ty "ma", mua bán hóa đơn trái phép, chiếm đoạt tài sản, liên quan đến khoảng 140 tỷ đồng tiền của Nhà nước và hai vụ án ma túy khác có thủ đoạn mới là đóng vào kiện hàng gửi qua đường hàng không và ô tô khách tuyến đường dài Bắc – Nam.