công ty ma

Cho tiền thực, nhận tiền “hơi” Tin ngày: 31/07/2016 14:07

Thời gian gần đây, trên nhiều diễn đàn mạng rộ lên quảng cáo các mạng lưới “cho- nhận” (công đồng M). Điển hình cho mô hình này là phiên bản STS6 với lời quảng cáo lợi nhuận lên đến 540%/năm.

Lao động đặc định sang Nhật: Cảnh giác với bẫy lừa đảo của công ty “ma” Tin ngày: 29/07/2019 08:20

Lao động đặc định (lao động kỹ thuật cao) được Nhật Bản chính thức tiếp nhận từ ngày 1-4-2019, tuy nhiên đầu tháng 7 vừa rồi, Việt Nam và Nhật Bản mới ký Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) về khung pháp lý cơ bản để thực hiện đúng chương trình, đặc biệt là loại trừ các cơ quan trung gian xấu và các hoạt động trái pháp luật liên quan đến lao động kỹ năng đặc định.

Thành lập công ty “ma” để lừa đảo xin việc Tin ngày: 11/05/2019 16:01

Tốt thành lập công ty giới thiệu việc làm khi chưa được các cơ quan chức năng cấp phép hoạt động nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối xin được việc làm để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại.


Kháng nghị án sơ thẩm đề nghị tăng hình phạt Tin ngày: 11/03/2019 15:44

Ngày 11-3, được biết, Viện KSND cấp cao tạo Hà Nội đã có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với vụ án sơ thẩm hình sự số 07/2018/HSST do TAND huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội xử ngày 28-2-2018. 

Bắt giữ đối tượng thành lập công ty "ma" để mua bán hoá đơn Tin ngày: 11/03/2019 14:43

Từ khi thành lập công ty "ma" đến khi bị bắt, Hùng đã bán tổng cộng 193 hóa đơn GTGT, thu lời bất chính hơn 2 tỷ đồng, đồng thời gây thất thoát tiền thuế cho nhà nước gần 3 tỷ đồng.  

Dựng “công ty ma” mua bán nghìn tỷ hóa đơn Tin ngày: 05/03/2019 12:35

Trong thời gian dài, các đối tượng núp dưới bóng các Công ty “ma” do chúng dựng lên để giao dịch trót lọt trên 2000 hoá đơn, với tổng số tiền trên 970 tỷ đồng.

Lập 3 công ty ma chiếm đoạt 54 tỷ đồng, nguyên giám đốc ngân hàng lãnh án chung thân Tin ngày: 30/10/2018 17:10

Ngày 30-10, sau một tuần xét xử TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Huỳnh Công Thiện (42 tuổi, nguyên giám đốc Công ty Thiện Linh) mức án tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Bắt đối tượng mua bán trái phép hóa đơn gần 200 tỷ đồng Tin ngày: 28/07/2018 17:17

Trọng đã bán gần 700 hóa đơn của 3 công ty với giá trị khống lên tới gần 200 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 20 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố Giám đốc và Kế toán tham ô tài sản Tin ngày: 31/03/2018 10:45

Từ năm 2011 đến năm 2012, Nguyễn Tuấn Anh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo Hoàng Thu Hường ký 7 hợp đồng có tổng trị giá trên 4,39 tỷ đồng, rồi thực hiện các thủ tục thanh toán bằng 12 ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản Công ty Vận tải số 2 Lạng Sơn về tài khoản của 4 công ty khác nhau.

Chồng thụ án chung thân, vợ thành lập công ty mua bán hóa đơn, gây thất thoát hơn 2 tỷ đồng Tin ngày: 24/02/2018 19:20

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Hải Dương ngày 24-2 cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Hải Dương, đề nghị truy tố 2 đối tượng về hành vi mua bán hóa đơn. 

Khen thưởng Ban chuyên án phá vụ mua bán trái phép hóa đơn GTGT 10 nghìn tỷ đồng Tin ngày: 14/02/2018 15:40

Để kịp thời động viên CBCS Công an TP Hải Phòng lập chiến công xuất sắc đầu xuân 2018, phá thành công đường dây tổ chức mua bán hoá đơn GTGT 10 nghìn tỷ đồng, ngày 14-2, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 799 thành phố đã đến Phòng An ninh điều tra biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân Ban chuyên án.

Mua lại 50 công ty “ma” để mua bán hóa đơn khống hơn 10.000 tỷ đồng Tin ngày: 07/02/2018 10:12

Chiều 6-2-2018, Đại tá Ngô Quang Tuyến, Trưởng phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Làm rõ vụ mua bán trái phép hoá đơn GTGT trị giá gần 1.500 tỷ đồng Tin ngày: 10/10/2017 15:38

Trong 4 năm, 5 đối tượng đã viết khống, bán ra hơn 2000 hóa đơn GTGT với tổng số tiền ghi khống lên tới gần 1.500 tỷ đồng tương ứng với số tiền thuế GTGT là 150 tỷ đồng.

Truy tìm kẻ lập công ty "ma" để buôn lậu Tin ngày: 08/10/2017 07:09

Ngày 7-10, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án buôn lậu thông qua pháp nhân Công ty TNHH TM - DV Phát Triển Nam Tiến.

7 loại thuốc do VN Pharma nhập khẩu từ “Công ty ma” đã lọt vào nhiều bệnh viện?29 Tin ngày: 29/08/2017 08:23

Những ngày qua, dư luận rất “nóng” trước vụ án Công ty CP VN Pharma nhập lậu một lượng lớn thuốc chữa ung thư H-Capita 500mg Caplet không rõ nguồn gốc.

Thành lập 8 doanh nghiệp“ma” mua bán hoá đơn, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng Tin ngày: 18/08/2017 07:59

Không chỉ giúp sức cho Dậu mua bán hoá đơn, Hương còn vận động người thân cho Dậu mượn chứng minh nhân dân, đứng tên làm giám đốc doanh nghiệp và cho thuê nhà ở làm nơi đăng ký trụ sở các doanh nghiệp “ma” của Dậu. 

Phát hiện “Công ty ma” nhập gần 56 kg cocain về Việt Nam Tin ngày: 08/05/2017 16:40

Ngày 8-5, Viện KSND tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Mata Bernal Carlos Rene (Carlos Rene), 38 tuổi, quốc tịch El Salvador về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” theo Điều 194 BLHS.

Lập công ty ma, nhân viên ảo chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng BHXH Tin ngày: 18/04/2017 17:32

Nắm được quy định, thủ tục về việc lập hồ sơ đăng ký đóng BHXH, BHYT, chế độ chi trả tiền BHXH, cặp đôi đã thành lập hàng loạt công ty ma rồi kê tên nhân viên ảo chiếm đoạt tiền BHXH...

Bóc gỡ đường dây mua bán hóa đơn trị giá trên 1000 tỷ đồng Tin ngày: 19/12/2016 22:59

Ngày 19-12, Phòng ANĐT Công an TP Hải Phòng cho biết đã làm rõ nhóm mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số tiền ghi khống trên hóa đơn lên tới trên 1000 tỷ đồng, bắt giữ 4 đối tượng, đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Nhiều kẽ hở khiến tội phạm mua bán hóa đơn lộng hành Tin ngày: 19/12/2016 17:05

Những đường dây thành lập công ty "ma" để mua bán hóa đơn với số lượng lớn trong thời gian qua đã được Công an Hà Nội triệt phá cho thấy nhiều kẽ hở trong công tác quản lý Nhà nước đang bị loại tội phạm này triệt để lợi dụng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước ngày càng nghiêm trọng...

toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417